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广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《对于召开2023年年度激动大会的议案》，现将本次激动大会计议事宜见知如下：

一、会议召开基本情况

（一）激动大会届次：2023年年度激动大会

（二）会议召集东说念主：公司董事会

（三）会议召开的正当性、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年年度激动大会，本次激动大会的召开合乎《公端正》等计议法律、要领性文献及《公司顺序》的顺序。

（四）会议召开神态：本次激动大会接管现场表决神态召开。

（五）会议召开的日历、时辰

现场会议召开时辰：2024年4月11日（星期四）14：30

（六）会议出席对象：

1.整体合手有公司股份的激动或其代理东说念主；

2.公司董事、监事、高等处理东说念主员；

（七）现场会议召开地方：广州市黄埔区瑞和路39号G5座6楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1.《2023年度董事会责任报告》

2.《2023年度监事会责任报告》

3.《2023年度财务决算报告》

4.《2024年度财务预算报告》

5.2023年度利润分派预案

6.对于续聘公司2024年度财务审计机构的议案

7.对于瞻望2024年过活常性关联往复的议案

8.对于公司2024年度交付招待的议案

9.对于为公司及子公司央求授信额度并提供担保的议案

10.对于公司2024年度董事、高等处理东说念主员薪酬决议的议案

11.对于公司2024年度监事薪酬决议的议案

三、干预现场会议激动的登记主见

（一）参会登记时辰：2024年4月9日-10日（上昼09:00至12:00，下昼14:00至17:00）

（二）登记神态：

1、现场登记

（1）当然东说念主激动登记：当然东说念主激动须合抄本东说念主有用身份证进行登记；交付代理东说念主出席会议的，须合手交付东说念主有用身份证复印件、授权交付书和代理东说念主有用身份证进行登记。

（2）法东说念主激动登记：法东说念主激动由法定代表东说念主出席会议的，需合手买卖派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主表露书（加盖公章）和法定代表东说念主身份证进行登记；由交付代理东说念主出席会议的，需合手买卖派司复印件（加盖公章）、授权交付书（加盖公章）和代理东说念主身份证进行登记。

2、电子邮件的神态登记

（1）异域激动可接管电子邮件的神态登记，本公司不承袭电话神态办理登记。

（2）电子邮件须在2024年4月10日17:00前投递本公司。

（3）电子邮件的计议信息

计议东说念主：张女士

电子邮箱：ir@sunhongs.com

3、拟出席本次会议的激动均需仔细填写《激动参会登记表》（参见附件二），在进行上述登记时，与其他贵寓一并提交，以便登记说明。

4、会议本日，出席会议的激动及激动代理东说念主请佩戴上述登记贵寓原件于会前半小时到场，以便查抄说明。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议东说念主员的食宿及交通用度自理。

2、会议考虑：公司董秘办

计议东说念主：张女士

计议电话：020-38776121

Email：ir@sunhongs.com

计议地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720

特此公告。

广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2024年3月21日