证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-008
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
对于中能转债 2025 年第一季度转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的本色简直、准确、齐全，莫得造作
纪录、误导性论说或首要遗漏。
相配辅导：
年 12 月 10 日；最新的转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。
民币 20,000 元），共计转成 3,636 股“中能电气”股票（证券代码：300062）。
剩余可疗养公司债券票面总金额为东说念主民币 399,862,700 元。
凭据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》和《深圳证券交游所上市公司
自律监管率领第 15 号——可疗养公司债券》的相干法则，中能电气股份有限公
司（以下简称“公司”）现将公司可疗养公司债券（债券简称：中能转债，债券
代码：123234，以下简称“可转债”）2025 年第一季度转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会《对于答应中能电气股份有限公司向不特定对象
刊行可疗养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）答应注册，公
司向不特定对象刊行可转债 4,000,000 张,每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资金
总数为东说念主民币 400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交游所答应，上
述可转债于 2023 年 12 月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券汉文简称“中
能转债”，债券代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
凭据相干法律律例法则及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可疗养公司债券召募证实书》（以下简称“召募证实书”）的商定，“中能转债”
转股本事为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个责任日）。
二、“中能转债”转股价钱的调整情况
（一）驱动转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的驱动转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经调整后的最
新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱调整情况
公司 2023 年度权利分配决策为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体推进每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），现款分成总数 11,151,546.52 元（含
税），不送红股，不进行成本公积金转增股本。凭据《召募证实书》相干法则，
“中能转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调
整为 6.40 元/股，具体本色详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于推论 2023 年年度权利分配调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时推进大会审议通过
了《对于董事会淡薄向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
凭据《召募证实书》相干法则及 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 10 月 8 日起成效。具体本色详见公司露馅在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》
（公告编号：
三、“中能转债”转股及股份变动情况
（一）“中能转债”转股情况
转债”金额 20,000 元，转股数目为 3,636 股。完了 2025 年 3 月 31 日，“中能转
债”尚有 3,998,627 张，剩余“中能转债”金额为 399,862,700 元。
（二）公司股份变动情况
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 3 月 31 日）
股份类型
可转债转股
数目（股） 比例 其他 数目（股） 比例
数目（股）
一、有限售
条件透露 171,489,120.00 30.76% 0 0 171,489,120.00 30.75 %
股
高管
锁定股
二、无穷售
条件透露 386,107,907.00 69.24% 3,636 0 386,111,543.00 69.25%
股
三、总股本 557,597,027.00 100.00% 3,636 0 557,600,663.00 100.00%
四、其他事项
投资者如需了解“中能转债”的相干要求，请查询公司于 2023 年 12 月 17
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司创业板向
不特定对象刊行可疗养公司债券召募证实书》全文或拨打投资者热线
五、备查文献
的“中能转债”转股明细表；
的“中能电气”、“中能转债”股本结构表。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
