kaiyun官方网站 央行公布两张第三方支付机构的大额罚单，共计罚款超3494万元

　　12月1日金融一线消息，央行今日公布两张第三方支付机构的大额罚单。银罚决字【2023】87-89号显示，上海汇付支付有限公司存在以下9项违法行为类型，因此受到警告，没收违法所得91.502553万元，罚款3172.367323万元。同时还有两名涉事员工被罚。

　　1．违反机构管理规定；

　　2．违反商户管理规定；

　　3．违反清算管理规定；

　　4．违反账户管理规定；

　　5．未按规定履行客户身份识别义务；

　　6．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　8．与身份不明的客户进行交易；

　　9．违反金融营销宣传管理规定。

　　银罚决字【2023】90-92号显示，天津融宝支付网络有限公司存在以下6项违法行为类型，因此受到警告，没收违法所得39.555252万元，罚款322万元。同时，两名涉事员工被罚。

　　1．违反账户管理规定；

　　2．违反商户管理规定；

　　3．违反清算管理规定；

　　4．未按规定履行客户身份识别义务；

　　5．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　6．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

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责任编辑：曹睿潼 kaiyun官方网站