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kaiyun体育执有公司本次刊行的可转债的激动应当躲避-kai云体育app官方下载
发布日期:2024-07-29 05:18 点击次数:116
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-060
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅践诺的确实、准确和齐备,莫得额外
记录、误导性述说或紧要遗漏。
稀疏请示:
债券召募讲明书》(以下简称“《召募讲明书》”)中干系商定:在本次刊行的
可转债存续时分,当公司 A 股股票在职意引诱三十个来回日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时,公司董事会有权提议转股价钱向下修
正决议并提交公司激动大会审议表决。
株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2024 年
若触发转股价钱修正条件,公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱,并实时履行信息露馅义务。
一、“飞鹿转债”刊行上市省略
(一)“飞鹿转债”刊行情况
经中国证券监督科罚委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]70
为东谈主民币 100 元,臆度 1,770,000 张。
(二)“飞鹿转债”上市情况
经深圳证券来回所[2020]580 号文欢喜,公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深交所挂牌来回,债券简称“飞鹿转债”,债券代码“123052”。
(三)“飞鹿转债”转股期限
把柄《创业板公成就行可退换公司债券上市公告书》,“飞鹿转债”转股的
起止日历:即自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。
(四)“飞鹿转债”转股价钱诊疗情况
“飞鹿转债”运行转股价钱为 9.90 元/股。戒指本公告露馅日,“飞鹿转债”
最新转股价钱为 6.06 元/股。
二、“飞鹿转债”转股价钱向下修正条目
(一)修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时分,当公司 A 股股票在职意引诱三十个来回日
中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时,公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。上述决议须经出席会议
的激动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时,执有公
司本次刊行的可转债的激动应当躲避。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会
召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一来回日公司 A 股股票的交
易均价,同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股
票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形,则在诊疗前的来回日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱野心,在转股价钱诊疗日及之后的来回日按诊疗
后的转股价钱和收盘价钱野心。
(二)修正神情
如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登激动大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分等。
从股权登记日后的第一个来回日(即转股价钱修正日)出手收复转股央求并践诺
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后,退换股份登记日之
前,该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于预测触发“飞鹿转债”转股价钱向下修正条件的具体讲明
公司股票自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 21 日已有 10 个来回日的收盘价
格低于当期转股价钱的 90%(即 5.45 元/股),若后续公司股票收盘价钱络续低
于当期转股价钱的 90%,预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。把柄《深圳
证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可退换公司债券》及《召募讲明
书》等干系顺次,若触发转股价钱修正条件,公司拟于触发转股价钱修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱,并在次一来回日开市前露馅修正或者
不修正可转债转股价钱的请示性公告,同期按照《召募讲明书》的商定实时履行
后续审议神情和信息露馅义务。
四、其他事项
投资者如需了解“飞鹿转债”的其他干系践诺,请查阅 2020 年 6 月 3 日登
载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司
创业板公成就行可退换公司债券召募讲明书》全文。敬请渊博投资者温存公司后
续公告,介意投资风险。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料工夫股份有限公司
董事会